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时间:2018-03-26 作者:澳门银河官网

www.66y55.com:” –16 – 附录三 二零一八年股东周年大会通告4.3 “动 议 待召开本大会通告第4.1及4.2项决议案获通过后,扩大根据 第4.2项决议案(a)段授予本公司董事以行使本公司权力之普通授 权,增 加 数 额 相 当 于 本 公 司 根 据 第4.1项决议案授出之权力回购 之本公司股份总额数目,惟有关数目不得超过通过本决议案当日 本公司已发行股份总额数目10%(倘将本公司任何或全部股份转 换为较多或较少数目之股份,则可予调整)。” 承董事会命 银河娱乐集团有限公司 公司秘书 冼李美华 香港,二零一八年三月二十六日 附注: 一、 凡有权列席大会并于会上发言及表决之股东,可委派一位或多名代表列席二零一八 年股东周年大会并代其在会上发言及表决,代表不用为本公司之股东。 二、 日期为二零一八年三月二十六日的通函(“通函”)随附大会之代表委任表格。代表委 任表格须不迟于二零一八年五月一日(星期二)下午二时三非常或任何续会指定举 行时间最少四十八小时前(视乎情况而定)送达本公司注册办事处(注明公司秘书收 启),方 为 有 效。股 东 可 委 任 不 同 代 表 以 分 别 代 表 其 所 持 有 并 在 代 表 委 任 表 格 内 所 指明之股份数目。 三、 本公司将于二零一八年四月二十七日(星期五)至二零一八年五月三日(星期四)(包 括首尾两日)暂停办理股份过户登记手续,于此期间将不会办理任何股份过户登记。 为确定有权列席二零一八年股东周年大会并于会上表决之权利,一切填妥之股份过 户文件连同有关股票须于二零一八年四月二十六日(星期四)下午四时三非常前送 交本公司之股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道 东一百八十三号合和中心十七楼一七一二室至一七一六室。 四、 关于上述议程第2项,吕 耀 东 先 生 及 黄 龙 德 教 授 将 于 大 会 轮 席 告 退,符 合 资 格 并 将 愿意膺选留任。该等董事之详细资料已载于通函之附录一内。 五、 关于上述议程第4.1项,提出请求股东批准增加董事之灵活度及赋予其酌情权,以便 在情况适宜时在香港联合买卖一切限公司回购股份。载有有关建议授予董事之回购 授权资料之说明信件已载于通函之附录二内。 六、 关于上述议程第4.2项,提出请求股东批准授予董事普通授权以配发、发行及处理本 公司股本内之额外股份,以增加董事之灵活度及赋予其酌情权,以管理本公司股本 基础,特别是可确保本公司得以维持财务灵活性。 七、 若二零一八年股东周年大会当日上午十一时或其后悬挂八号或以上台风信号又或 黑色暴雨正告信号生效,会议将延期举行或休会后另再举行续会。本公司将于披露 易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.galaxyentertainment.com)上载公布, 通知股东重新布置的会议日期、时间及地点。

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