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时间:2018-03-26 作者:澳门银河官网

 www.88y77.com最 后 实 际 可 行 日 期,该 信 托、吕 氏 家 族 成 员 及 彼 等 各 自 之 联 系 人 士 及 受 控制公司拥有合共2,196,220,179股股份(非常于本公司已发行股份约50.88%)之权益。 根 据 上 述 持 股 权 益,倘 根 据 新 回 购 授 权 行 使 全 部 权 力 回 购 股 份,且 在 并 无 计及行使尚未行使之认股权或股份奖励之情况下,该信托、吕氏家族成员及彼等 各自之联系人士及受控制公司之权益将增加至约56.53%。董事并不知悉任何会导 致须遵照收购守则第26条提出强制性收购建议之结果。 –12 – 附录二 回购股份之说明信件 股份价格 下表显示股份在最后实际可行日期前十二个月内每一个月在联交所之最高 及最低成交价: 月份 最高 最低 (港元) (港元) 二零一七年 三 月43.3537.35 四 月44.4540.70 五 月45.2039.30 六 月49.2044.20 七 月48.7543.90 八 月49.5045.65 九 月55.0049.45 十 月56.7051.00 十一月59.4553.05 十二月63.5553.80 二零一八年 一 月69.3058.80 二 月70.7062.15 三 月(截至最后实际可行日期止)71.7065.70 回购股份 本公司于最后实际可行日期前六个月内并无购回其任何股份(无论能否在 联交所)。 普通事项 就 董 事 所 知 及 彼 等 于 作 出 一 切 合 理 查 询 后 所 知 悉,董 事 及 任 何 彼 等 之 紧 密 联系人士现在均无意向本公司或其附属公司出卖股份。 本 公 司 之 核 心 关 连 人 士 概 无 知 会 本 公 司,表 示 彼 等 现 时 有 意 于 本 公 司 获 授 权回购股份之情况下向本公司出卖股份,也无承诺不会作出此举。 董 事 已 向 联 交 所 承 诺,在 有 关 承 诺 适 用 下,彼 等 将 根 据 上 市 规 则 及 香 港 适 用法例之规定行使回购股份之新回购授权。 –13 – 附录三 二零一八年股东周年大会通告 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 银河娱乐集团有限公司 (于香港注册成立之有限公司) (股份代号:27) 二零一八年股东周年大会通告 兹订于 二零一八年五月三日(星期四)下午二时三非常假座香港金钟道 八十八号太古广场香港JW万豪酒店三楼宴会厅召开银河娱乐集团有限公司(“本 公司”)二零一八年股东周年大会,商议下列事项:1. 省览及讨论截至二零一七年十二月三十一日止年度之经审核财务报表 及董事会与核数师报告书;2. 重选董事及厘定董事袍金;3. 重聘核数师及授权董事厘定核数师酬金;4. 作为特别事项考虑下列决议案,如认为适当,即通过为普通决议案:4.1 “动 议 (a) 在下文(b)段 之 限 制 下,批 准 以 一 般 性 及 无 条 件 授 权 本 公 司 董事在有关期间内行使本公司一切权力以购买本公司之股 份; (b) 依据上文(a)段 所 载 之 批 准,按 香 港 公 司 股 份 回 购 守 则 在 香 港联合买卖一切限公司以及在香港证券及期货事务监察委 员会及香港联合买卖一切限公司认可之任何其他证券买卖 所购回之股份总额数目不得超过本公司于通过本决议案当 日已发行股份总额数目之10%,而上文之批准www.88y77.com也须受此限制; 及 –14 – 附录三 二零一八年股东周年大会通告 (c) 就本决议案而言: “有 关 期 间”指 通 过 本 决 议 案 当 日 至 下 列 三 者 之 最 早 日 期 之 期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时; (ii) 本公司根据任何香港适用法例或本公司之组织章程细 则规定下届股东周年大会将予召开之期限届满时;或 (iii) 本公司之股东于股东大会上以普通决议案撤销或修正 本决议案作出之批准时。

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