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时间:2018-03-26 作者:澳门银河官网

(股份代号:www.y68bb.com) 执行董事: 吕志和博士,GBM,MBE,安定绅士,LLD,DSSc,DBA(主席) 吕耀东先生(副主席) 徐应强先生 邓吕慧瑜女士,BBS,安定绅士 非执行董事: 张惠彬博士,安定绅士 独立非执行董事: 颜志宏先生 叶树林博士,LLD 黄龙德教授,BBS,安定绅士 注册办事处: 香 港 中 环 夏愨道十号 和记大厦 十六楼一六零六室 敬启者: 建议重选董事、 回购股份及发行股份之普通授权 及 二零一八年股东周年大会通告 绪 言 本通函旨在向 阁下提供有关在二零一八年股东周年大会上提呈之决议案 之资料。该等决议案为有关(i)重选董事;及(ii)授予董事普通授权,分别回购以及 发行及配发不超逾该等决议案通过当日之本公司已发行股份10%之股份以及20% 之新股份。 –4 – 董事会信件 重选董事 根据细则第106(A)条,吕 耀 东 先 生 及 黄 龙 德 教 授 将 于 二 零 一 八 年 股 东 周 年 大会上轮席告退,彼等均契合资格及愿意膺选连任,而彼等将获个别重选。 黄 龙 德 教 授 担 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 已 逾 九 年,彼 符 合 上 市 规 则 第3.13 条所载的独立性要素。黄教授在任期间之表现,已证明彼能够就本公司事务提供 独立意见,并无证据显示其任期对其www.y68bb.com独立性有任何影响。董事会认为,黄教授虽 然 服 务 年 期 较 长 但 仍 保 持 独 立 性。待 黄 教 授 于 二 零 一 八 年 股 东 周 年 大 会 上 获 股 东重选后,将继续担任本公司独立非执行董事。 拟重选留任之董事之详细资料载于本通函之附录一内。

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